En Kirolbet, nos comprometemos a prevenir y detectar cualquier actividad relacionada con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta política describe los principios y procedimientos que aplicamos para cumplir con la normativa vigente y proteger tanto a nuestros usuarios como a nuestra plataforma.
1. Información del Operador
- Nombre Comercial: Kirolbet
- Dirección: C. Sta. Teresa, 8T, 30005 Murcia, España
- Email: [email protected]
- Sitio Web: kirolbetes.com
2. Objetivos de la Política
Los principales objetivos de esta política AML son:
- Prevenir el uso indebido de nuestra plataforma para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Identificar, monitorear y reportar actividades sospechosas.
- Cumplir con las leyes y regulaciones aplicables en España y en el ámbito internacional.
- Proteger a Kirolbet y a sus usuarios frente a posibles sanciones legales o daños reputacionales.
3. Procedimientos y Controles
Para alcanzar estos objetivos, Kirolbet implementa las siguientes medidas:
- Verificación de Identidad (KYC): Exigimos documentación oficial para verificar la identidad de los usuarios antes de permitir transacciones por dinero real.
- Monitoreo de Actividad: Supervisamos continuamente las transacciones y actividades para identificar patrones inusuales o sospechosos.
- Reportes de Actividad Sospechosa (SAR): Reportamos actividades sospechosas a las autoridades competentes, como el SEPBLAC, cumpliendo con la normativa vigente.
- Límites y Controles: Establecemos límites en depósitos y retiros, y aplicamos políticas internas de control.
- Formación del Personal: Nuestro equipo recibe formación periódica sobre prevención del blanqueo de capitales y detección de actividades sospechosas.
- Evaluación de Riesgos: Realizamos análisis continuos para identificar posibles vulnerabilidades y adaptar nuestras medidas.
4. Obligaciones del Usuario
Los usuarios de Kirolbet deben:
- Proporcionar información veraz y completa durante el registro y verificación.
- Utilizar únicamente métodos de pago a su nombre y de procedencia legítima.
- Abstenerse de utilizar la plataforma para actividades ilegales.
- Informar de inmediato cualquier sospecha o actividad irregular.
5. Protección de Datos
Kirolbet protege la confidencialidad de los datos recopilados con fines AML, cumpliendo con la normativa vigente sobre protección de datos. Estos datos se conservarán durante el período legalmente establecido.
6. Modificaciones
Nos reservamos el derecho de actualizar esta política para adaptarla a cambios legislativos o regulatorios. La versión más reciente estará siempre disponible en nuestro sitio web.
7. Contacto
Para consultas sobre esta política o para reportar posibles actividades sospechosas, puede contactarnos en:
- Email: [email protected]
- Dirección: C. Sta. Teresa, 8T, 30005 Murcia, España